Il Money Muling è una truffa che ha come scopo il riciclaggio di denaro. Le tecniche sono sempre più sofisticate e i disagi (e rischi) sono enormi
«Sembrava una cosa vera... mi mandava video con le istruzioni, mi diceva persino che sarei potuta andare alla Polizia se non mi fossi fidata». Non si dà pace Valentina da quando ha scoperto di essere stata sua malgrado coinvolta in una truffa che l'ha vista perdere, insieme al suo fidanzato, più di 3.000 euro. Il modus operandi dei truffatori che hanno costruito il raggiro in cui è caduta, è lo stesso di quello che abbiamo trattato all'inizio dell'anno.
Con il senno di poi, Valentina ci spiega: «Ovviamente tutta una messa in scena per farti pressing psicologico perché tu pensi che sia una cosa vera». Intanto il reparto antifrode della sua banca si attiva e chiede ai ragazzi spiegazioni sui movimenti sospetti. Valentina spiega, come suggerito da «Il Professore», che le transazioni sono destinate ad un suo amico in Romania a cui doveva restituire delle somme di denaro.
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