Finansinspektionen har beslutat att gå vidare till en prövning om det är aktuellt att besluta om sanktioner mot Swedbank, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Finansinspektionen har beslutat att gå vidare till en prövning om det är aktuellt att besluta om sanktioner mot Swedbank, skriver myndigheten i ett pressmeddelande."Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt", skriver FI.
"Även den estniska tillsynsmyndigheten har beslutat att inleda en sanktionsprocess när det gäller Swedbanks dotterbolag i Estland", skriver FI. Resultatet av sanktionsprövningen kommer att redovisas i början av 2020, enligt FI, som tillägger att motsvarande undersökning av SEB:s kontroll och styrning av arbetet mot penningtvätt fortfarande pågår.även av myndigheter i USA och av flera åklagarmyndigheter för misstänkta brott med koppling till penningtvättshärvan.
I måndags rapporterade den estniska affärstidningen Äripäev att estnisk polis utreder om Swedbank kan ha brutit mot EU:s sanktioner mot Ryssland.begärt att Swedbank förklarar varför det tog flera år för banken att klippa banden med en rysk nyhetsbyrå, Rossija Segodnja, trots att byråns ägare Dimitrij Kiseljov sedan fem år funnits på EU:s sanktionslista.
Misstankarna om penningtvätt med hjälp av baltiska konton i Swedbank avslöjades av SVT Uppdrag granskning i februari, varpå både vd och styrelseordförande tvingades avgå. Swedbank-aktien har sedan dess tappat en tredjedel av sitt börsvärde.Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Efter år av utvandring – nu återvänder allt fler till Estland - Nyheter (Ekot)Uppskattningsvis 15 procent av befolkningen i Estland har någon gång bott utomlands och utvandringen från landet har varit hög – men nu har trenden vänt. Foto: Henrik Montgomery/TT, Elise Amendola/TT
Läs mer »
Trump svingar hetsigt mot Europa efter IS-ledarens död | SvDKOMMENTAR. När Donald Trump betygsatte samarbetet med andra länder efter IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis död, placerades Europa i kylan. Det bäddar för ett turbulent toppmöte med Natos stats- och regeringschefer i London om en dryg månad.
Läs mer »
Southampton skänker sina löner till välgörenhet efter rekordförlustenDu får den lön du förtjänar. Southampton tycker att de inte förtjänade någon alls i fredags när de förlorade med 9–0 i rekordmatchen mot Leicester.
Läs mer »
Silverfärgad Mercedes söks efter mordförsök på advokatÄnnu har ingen gripits efter mordförsöket på advokaten Henrik Olsson Lilja. Nu går polisen ut och söker en silverfärgad Mercedes som rörde sig i det aktuella området vid tiden för skjutningen.
Läs mer »
Google tappar efter Alphabets resultatmissGoogles moderbolag Alphabet lyckades inte nå ända fram under årets tredje kvartal.
Läs mer »