L'uomo è indagato in Ucraina per reati di corruzione di pubblici funzionari e frode ai danni di una società pubblica ucraina
preventivo per beni del valore di circaper una serie di reati. La misura è stata disposta in seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inoltrata dalla Procura Specializzata Anticorruzione di Kiev.
Subito dopo la richiesta di assistenza di Kiev, sono iniziati gli accertamenti da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze nei confronti dell’uomo di affari. Come riportato dallacorruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina per un ammontare di oltre 60 milioni di dollari, eLe autorità fiorentina hanno accertato come l’uomo, reinvestendo parte dei proventi illecitamente conseguiti, detenesse, per il tramite di una fiduciaria con sede in Firenze, la titolarità dell'intero capitale di una società proprietaria di un esteso e lussuoso compendio immobiliare nel capoluogo toscano.
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