Idag kan SVT Nyheter avslöja att bankerna Swedbank och SEB möjliggjort för ett bolagsnätverk i Lettland att slussa mångmiljonbelopp till kryptovalutaföretag, brevlådebolag och maltesiska finansinstitut.
SVT har granskat de 31 bolag som Envestio lovat förmedla investerarnas pengar till. Plus ytterligare 12 bolag som har tagit emot pengar från Envestios konton i SEB och Swedbank. Av de 31 bolagen saknar ungefär hälften synlig verksamhet, förutom de uppgifter som finns i bolagsregister.
2. Sergeyevs är enda styrelseledamot i ett bolag som tagit emot pengar av Envestio, SIA Spade. Bolaget ska renovera ett studentboende. Bolaget ägs av Sergeyevs hustru. Han själv säger att bolaget fått cirka sex miljoner kronor via Envestio. I en mailintervju med en finansbloggare säger Sergeyevs att han skrivit bolaget på hustrun för att han haft en konflikt med sitt försäkringsbolag angående en stöld av hans bil – en BMW X5.
5. Ett av företagen, Ostbin Group SRO, som ska syssla med kryptovalutor är registrerat i ett bostadsområde i utkanten av Prag. Bolaget har aldrig betalat moms. Senaste årsredovisning är från 2015.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
M-kritiken – efter beskedet om Arlanda: ”Kohandel”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.
Läs mer »
Analytikerna ratar aktierna i SAS och Norwegian.Småspararna på Avanza och Nordnet köper aktier i krisande flygbolagen SAS och Norwegian, men analytikerna är skeptiska och ingen rekommenderar köp.
Läs mer »
Bråk om Arlandabeslutet – januaripartierna slits isärMP och S är överens om att Arlanda inte ska byggas ut. Men frågan är hur länge överenskommelsen egentligen gäller, och om S-ledningen kan hålla emot pressen från C, L och det egna partiet.
Läs mer »