L’Unità di informazione finanziaria nel suo ultimo rapporto: flussi anomali di denaro passando da Paesi terzi
Nonostante le sanzioni, nonostante la guerra, c’è ancora chi in Italia cerca di lavorare con la Russia. Il monitoraggio della Banca d’Italia lo ha evidenziato in modo chiaro. “Sia le comunicazioni oggettive sia le segnalazioni antiriciclaggio aggregate rilevano una ulteriore crescita delle operazioni in contanti, anche se più contenuta di quella del 2022; inoltre, una quota maggiore di Sos presenta raccordi con le comunicazioni oggettive.
Il monitoraggio dei bonifici esteri rilevati nei dati Sara ha portato all'identificazione di flussi potenzialmente illeciti verso la Russia, triangolati con Paesi terzi, di cui sono stati informati gli Organi investigativi”, ha scritto nella presentazione del rapporto annuale il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia Enzo Serata. Nello specifico, viene specificato il meccanismo.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
***Russia: Banca centrale mantiene tassi al 16% per aumento inflazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La Banca centrale russa manterra' il tasso di riferimento al 16% nel tentativo di contenere l'inflazione,...
Läs mer »
Meloni con la Banca Africana di Sviluppo, due fondi per il Piano MatteiIl premier e il presidente Adina hanno avuto un colloquio bilaterale ai margini del lavoro del G7 relativo ai progetti congiunti da attuare per lo sviluppo del continente
Läs mer »
In crescita le truffe sui pagamenti segnalate alla Banca d’ItaliaANSA - di Chiara Munafò. Come non cadere in trappola e quali sono gli strumenti di tutela. (ANSA)
Läs mer »
Stellantis, a sorpresa le Leapmotor T03 in produzione a TychySecondo una banca d’affari la produzione sarebbe partita in Polonia
Läs mer »
Coppa Davis, la banca online Buddy (UniCredit) è il nuovo sponsorPartnership valida per 3 anni, fino a dicembre 2026. Sedici teams si sfideranno dal 10 al 15 settembre in 4 città (Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai), la Final 8 a Malaga dal 19 al 24 novembre
Läs mer »
La banca che licenzia i dipendenti che fanno finta di lavorare Wells Fargo & Co, uno degli istituti bancari più grandi degli States, ha scoperto che alcuni lavoratori utilizzavano degli apparecchi per simulare i movimenti...
Läs mer »